本课程围绕企业刑事合规的基本理论,通过企业经营易涉罪名解析和企业刑事合规实务与案例解析两个方面的内容展开。依托自身办理的涉企犯罪经验,结合我作为多种主体参与企业合规案件的实践情况作为内容支撑,用理论与实践相结合方式,为大家以后做企业刑事合规业务工作提供指导。
湖北立丰律师事务所高级合伙人、武汉市律师协会合规审查法律专业委员会主任、立丰刑事辩护与合规风控法律业务研究院院长、湖北省律协刑事法律专业委员会秘书长、湖北省法学会诉讼法学研究会常务理事兼副秘书长
陈亮律师一直专注于商业犯罪辩护及企业合规业务领域,执业专长与业绩受到业界公认。近年来,陈亮律师带领团队作为企业合规顾问,成功为数家企业提供了刑事合规法律服务,特别是疫情期间,通过合规工作成功化解了一家大型民营企业的刑事法律风险。陈亮律师办理、参与办理的企业及企业家商业犯罪案件数百件。其中:湖北联谊公司非法经营案(媒体称为中国典当第一案)、十堰杨某非法吸收公众存款案、湖北某保险公司相关人员滥用职权案、武汉某科技公司诈骗案等,均为在全国、全省范围内有重大影响的案件。
风险一:财务、税务管理
风险二:对外合作经营
风险三:争议诉讼
风险四:资金申报
风险五:安全生产
风险六:谨防被骗
一、作为涉案企业合规第三方监管人的合规
二、作为企业合规顾问的合规