美国贸易制裁应对之道

何为制裁？

（一）什么是美国OFAC冻结?

（二）OFAC制裁原因分析

（三）OFAC的职权及“制裁名单”

（四）OFAC资金冻结程序

（五）OFAC如何冻结资金

1.如何解除OFAC冻结?何时解冻?

2.谁帮我申请OFAC License?

OFAC许可证案例分析

案例：外贸公司收款冻结

案例：自然人之间转账被冻结

案例：如何申请亚马逊打款退回

（一）亚马逊和离岸账户OFAC license

（二）大陆离岸账户结汇被OFAC冻结怎么办?

（三）亚马逊OFAC冻结解冻案例

（四）什么是OFAC特定许可证

（五）如何减轻OFAC对您的惩罚

（六）申请OFAC license需要的7份资料

（七）美国贸易制裁禁止些什么内容？

主要制裁的执法/惩罚

（一）未遵守主要制裁法规的后果

（二）过往执法案例（个人）

（三）过往执法案例(法人)

（四）过往执法案例: 中兴通讯

（五）我国应对美国金融制裁的对策建议

（六）加强政府间协调与合作

1.完善合格管理制度

2.提起诉讼争取从制裁名单上面移除

3.将委托人姓名从OFAC制裁国民名单中删除

美国外资投资委员会投资审查

（一）案例：（试点计划实施前）蚂蚁金服

（二）案例：三一重工